一、時間：106年3月17日（星期五）下午17時。

二、地點：國立臺灣大學地理環境資源學系2樓會議室

三、出席人員：

• 理事：林俊全、蘇淑娟、劉瑩三、王豐仁、李錦發、楊景謙、
• 許廣宗、李建堂、紀權窅、林朝鵬、郭麗秋
• 監事：蘇俊豪、蔡鴻義

四、缺席人員：0人
理事：無
監事：無

五、請假人員：1人
理事：無
監事：齊士崢

六、列席人員：無

七、主席：林俊全／紀錄：鄭宏祺

八、主席致詞：略

九、來賓致詞：略

十、報告事項：無

十一、選舉第一屆常務理事、監事及理事長。
（一）推選選務工作人員：

• 監票員：蔡鴻義;發票員：郭麗秋
• 唱票員：王豐仁
• 計票員：紀權窅

（二）選舉得票數： 

• 常務理事：林俊全10票、蘇淑娟9票、劉瑩三8票、王豐仁9票、
• 李錦發9票、楊景謙4票、許廣宗1票、李建堂2票、
• 紀權窅1票、林朝鵬1票、郭麗秋1票。
• 常務理事應選3人，因蘇淑娟、王豐仁及李錦發票數相同，經詢問當選人後，李錦發自願放棄當選，故常務理事由林俊全、蘇淑娟、王豐仁擔任。
• 常務監事：蘇俊豪0票、齊士崢0票、蔡鴻義2票
• 理事長: 林俊全11票、蘇淑娟0票、王豐仁0票

 （三）當 選 人：

• 常務理事：林俊全、蘇淑娟、王豐仁
• 常務監事：蔡鴻義
• 理事長：林俊全

十二、主席宣佈當選名單，無人異議。

十三、移交。
籌備會主任委員將籌備期間之檔案、財產及人事等有關清冊一式三份移交第一屆理事長，由監事會召集人(常務監事)監交簽章後，籌備會主任委員、理事長及團體各存一份，檢附移交清冊影本如附件。

十四、第一屆理事長致詞:略

十五、討論提案：

案由一：決定本會會址處所（含聯絡電話）案。
說明：會址處所依規定應取得准予使用之使用權證明（例如租約、借用同意書）。
決議：林俊全理事長現職為國立臺灣大學地理環境資源學系教授，以理事長現有辦公室為本會會址處所，地址為臺北市羅斯福路四段一號國立臺灣大學地理環境資源學系205室，電話及傳真02-33665831，檢附借用同意書影本如附件，因國立臺灣大學為公立機關，因此無須繳納房屋稅。

案由二：聘任本會秘書長等工作人員案。
說明：工作人員不得由選任之職員（理監事）擔任。
決議：本會秘書長由王文誠擔任，副秘書長由楊士芳擔任，秘書由鄭宏祺擔任，協助會計及出納等會務。

十六、臨時動議：無

十七、散會。