一、時間：112年1月13日(星期五)晚上8點30分

二、地點：張家小館會議室（花蓮市府前路362號）

三、出席人員姓名：

• 理事：林俊全、王文誠、陳士文、蘇俊豪、郭麗秋、紀權窅、蘇淑娟，共7人
• 監事：李錦發、湯錦惠，共2人

四、缺席人員姓名：

• 理事：無
• 監事：無

五、請假人員姓名：

• 理事：楊景謙、王美欣、許廣宗、王豐仁，共4人
• 監事：蔡鴻義，共1人

六、列席人員：劉瑩三秘書長、陳以秤秘書、王梵、陳怡靜、陳依君、梶原宏之、曾怡潔、劉文房、廖明輝、陳怡蓁、許芳萍、莊順福

七、主席：林俊全／記錄：陳以秤

八、主席致詞：略

九、來賓致詞：略

十、報告事項：略

十一、討論提案：

案由一：請審議本會新會員入會申請案。   

提案人：秘書處
說明：

1. 依本會章程第十六條辦理。
2. 本期申請入會，團體會員1個單位、永久會員3人，個人會員7人。
3. 若審核通過後，將通知申請者繳費以完成入會程序。

決議：照案通過

案由二：111年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表，請監事會審核。

說明：

1. 第三十二條 本會…於會計年度終了後二個月內由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，報主管機關核備(會員大會未能如期召開者，先報主管機關。)。
2. 111年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表，請參閱附件三至附件六(第12-17頁)。

決議：照案通過。

案由三：112年度收支預算表一案，提請討論。

說明：請參閱附件七 (第18頁)。

決議：照案通過。

十二、臨時動議：無

十三、散會：同日21時30分