一、時 間：109年6月12日17時30分

二、地 點：臺灣大學校友會館4樓會議室(100臺北市濟南路一段2之1號)

三、出席人員姓名：

• 理事：林俊全、王文誠、蘇淑娟、劉瑩三、許廣宗、郭麗秋、蘇俊豪、王豐仁、王美欣、陳士文，共10人
• 監事：李錦發、蔡鴻義，共2人

四、缺席人員姓名：

• 理事：無
• 監事：無

五、請假人員姓名：

• 理事：楊景謙，共1人
• 監事：湯錦惠，共1人

六、列席人員：候補理事紀權窅、候補理事鄭朝正、原副秘書長楊士芳、原副秘書長林子揚、秘書陳以秤

七、主 席：林俊全／記錄：陳以秤

八、主席致詞：略

九、來賓致詞：略

十、報告事項：無

十一、選舉事項：

• 監票：蔡鴻義
•  發票：林俊全
• 唱票：楊士芳
• 記票人員：王文誠

（一）由理事互選常務理事

常務理事當選人：林俊全、王文誠、蘇淑娟

（二）就所有常務理事中選舉1人為理事長

理事長當選人：林俊全

（三）由監事互選常務監事

常務監事當選人：蔡鴻義

十二、討論提案：

提案1：聘任本會秘書長等工作人員案。
說明：工作人員不得由選任之職員（理監事）擔任。
決議：本會秘書長由劉瑩三擔任，會計及出納由理事長指派。

十三、移交

十四、臨時動議：無

十五、散會：同日19時30分